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美高梅国际官网开户螺旋钢管:周竹平任重庆美高梅国际官网开户董事长
时间:2018-01-31 15:10:24
?重庆美高梅国际官网开户股份有限企业(简称“重庆美高梅国际官网开户”或“企业”)第七届董事会第十三次会议于2018年1月29日下午企业2018年第一次临时股东大会结束后,在重庆市长寿经开区钢城大道一号重庆美高梅国际官网开户管控大楼三楼二会议室,以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年1月19日以书面方式发出。会议应出席董事9名,实际出席8名,其中独立董事辛清泉先生因时间冲突不能出席会议,书面委托独立董事徐以祥先生代为出席并表决。本次会议由副董事长涂德令先生召集,企业监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和企业章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、选举周竹平先生为企业董事长的议案。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、增选李永祥先生为企业副董事长的议案。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、选举企业董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席的议案。

  本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.选举周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、郑杰先生、张朔共先生为战略委员会委员,并任命周竹平先生为战略委员会主席;

  2.选举黄钰昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振华先生为薪酬与考核委员会委员,并任命黄钰昌先生为薪酬与考核委员会委员主席;

  3.选举徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振华先生为提名委员会委员,并任命徐以祥先生为提名委员会主席;

  4.选举辛清泉先生、黄钰昌先生、王振华先生、郑杰先生为审计委员会委员,并任命辛清泉先生为审计委员会主席。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、关于重庆美高梅国际官网开户2018年度生产经营计划的议案。

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  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  重庆美高梅国际官网开户股份有限企业董事会

  2018年1月31日



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